Praturtėti turėjusi padėti sukčiavimo schema atvedė į teisiamųjų suolą

Kauno apygardos prokuratūra į teismą perdavė sudėtingą, didelės apimties (sudarytą iš 34 tomų) finansinio pobūdžio baudžiamąją bylą. Šioje byloje 4 asmenys yra kaltinami dėl 10-ties nusikalstamų veikų padarymo (sukčiavimo, turto pasisavinimo, nusikalstamo bankroto, apgaulingo apskaitos tvarkymo, dokumentų klastojimo ir t. t.), veikiant bendrininkų grupėje.

Šį ikiteisminį tyrimą atliko Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Kauno apygardos valdybos Nusikalstamų veikų tyrimo skyriaus pareigūnai, o jiems vadovavo Kauno apygardos prokuratūros Antrojo Baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras Donatas Puzinas.

FNTT tyrėjai išsiaiškino, kad nuo 2013-ųjų metų pradžios iki 2015-ųjų rugsėjo mėnesio, vienoje uždarojoje akcinėje bendrovėje direktoriumi dirbęs A. Ž., galimai sugalvojo sukčiavimo schemą, pagal kurią jo vadovaujama įmonė sudarydavo darbuotojų nuomos sutartis su fiktyviomis, veiklos nevykdančiomis įmonėmis. Tokiu būdu buvo sukurta veiklos nevykdančių įmonių grandinė, kuria siekiama imituoti vykdomus sandorius, išgryninti pinigines lėšas ir išvengti turtinės prievolės į valstybės biudžetą. Kaltinamieji, įkalbėdavo pažįstamus žmones fiktyviai įsidarbinti, jiems priskaitydavo darbo užmokestį, tačiau jokių mokesčių į valstybės biudžetą nepervesdavo.

Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad kaltinamieji Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai nesumokėjo beveik 160 tūks. eurų, Valstybinio socialinio draudimo fondui – beveik 80 tūkst. eurų. Uždaroji akcinė bendrovė, kurios direktoriumi dirbo A. Ž., pateikė beveik 322 tūkst. eurų civilinį ieškinį.

Baudžiamajame kodekse nurodyta, kad griežčiausia bausmė už sukčiavimą – laisvės atėmimas iki aštuonerių metų. Už turto pasisavinimą numatyta laisvės atėmimo bausmė iki dešimties metų. Kreditinis sukčiavimas gali grėsti bauda, areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų. Nusikalstamas bankrotas taip pat baudžiamas laisvės atėmimu iki trejų metų. Už apgaulingą apskaitos tvarkymą gali grėsti bauda, areštas, arba laisvės atėmimas iki ketverių metų. Dokumento suklastojimas ar disponavimas suklastotu dokumentu gresia bauda, areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų. Už neteisingą duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą bei deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą griežčiausia bausmė numatyta laisvės atėmimas iki ketverių metų. Už aplaidų apskaitos tvarkymą numatyta viešieji darbai, bauda, laisvės apribojimas, areštas, arba laisvės atėmimas iki dviejų metų.

Byla perduota nagrinėti į Kauno apygardos teismą.



Generalinės prokuratūros info.

Griežtai draudžiama Raseiniškis.lt paskelbtą informaciją naudoti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse be raštiško ar žodinio redakcijos sutikimo, o jei sutikimas buvo gautas, būtina nurodyti Raseiniškis.lt kaip šaltinį ir naudoti aktyvią Raseiniškis.lt nuorodą.

Prie kiekvieno Jūsų komentaro bus rodomas IP 54.145.45.143.

Rašyti

Portalo Raseiniškis.lt redakcija neatsako už komentarus ir jų neredaguoja, tačiau pasilieka teisę pašalinti tuos skaitytojų komentarus, kurie yra nekultūringi, pažeidžia įstatymus ar reklamuoja. Informuokite redaktorius apie netinkamus komentarus Raseiniai@internetozinios.lt. Už komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn.

Taip pat skaitykite

Atsisakoma perteklinių pažymų apie vaikų sveikatą

Siekdama gerinti vaikų sveikatos priežiūros kokybę ir bendradarbiaudama su šeimos gydytojų bei tėvų bendruomene, Sveikatos apsaugos ministerij...

Paaiškėjo mokinių teisinių žinių konkurso ,,Temidė“ antrojo etapo nugalėtojai

Gegužės 9 – 10 dienomis Šiaulių apskrities vyriausiajame policijos komisariate vyko tradicinis renginys – mokinių teisinių žinių konkurso ...